Áreas de atuação
Asset Tracing
Investigação de ativos e indícios de fraude, sucessão empresarial e abuso da personalidade jurídica.
Possuímos ampla experiência e atuação em investigações patrimoniais e desenvolvimento de teses jurídicas no contexto de fraudes. Atuamos, exemplificadamente, na seguinte estrutura:
Nossa atuação
Mapeamento patrimonial
Análise do devedor, de seus sócios e de terceiros direta ou indiretamente relacionados, incluindo a rede familiar e a composição societária das empresas vinculadas, em busca de ativos visíveis e de indícios de ocultação.
Pesquisa e documentação
Levantamento de registros públicos e cartorários, processos judiciais e movimentações societárias, com a construção de um acervo probatório apto a sustentar as medidas judiciais cabíveis.
Desenvolvimento de teses
Identificação dos caminhos jurídicos para alcançar o patrimônio localizado: fraude à execução, fraude contra credores, simulação, desconsideração da personalidade jurídica, sucessão empresarial e grupos econômicos de fato.
Tecnologia
Uso intenso de tecnologia e inteligência artificial para obtenção de informação de dados e documentos para apoio de nossas teses de fraude patrimonial no Brasil e no exterior.